Lavagem de dinheiro
MPRJ denuncia oito pessoas por lavagem de dinheiro do jogo do bicho por meio de bets e cumpre mandados em três estados
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou oito pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho por meio de empresas de apostas esportivas...
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02/09/2026
Polícia Civil cumpre mandados em clube na Zona Norte do Rio e pousada em Búzios, usados para lavar dinheiro do Comando Vermelho; esquema movimentou R$ 11 milhões
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04/08/2026
Alvo de operação contra lavagem de dinheiro ostentava vida de luxo e viagens internacionais; empresa da qual é sócio movimentou R$ 14,8 milhões em nove meses
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26/07/2026
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A Polícia Civil, com apoio do Ministério Público do Rio (MPRJ), deflagrou, na manhã desta terça-feira (04) a Operação Quimera, contra a exploração de clubes recreativos para lavar dinheiro do
Investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio (MPRJ) durante as ações da Operação Hawala, apontam que um homem que se identifica como autônomo é suspeito de usar
Uma fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) acendeu um alerta sobre o setor de combustíveis no Rio de Janeiro: cerca de 95% dos postos do estado deixaram de
Durante as ações da Operação Hawala, deflagrada na manhã desta quarta-feira (15), agentes da Policia Civil e do Ministério Público (MPRJ) descobriram que a mesma quadrilha investigada por lavagem de
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