O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou à Justiça três pessoas acusadas de integrarem um esquema criminoso que aplicou golpes por meio de uma pirâmide financeira, causando prejuízos superiores a R$ 1,5 milhão. Os três foram denunciados por crimes contra a economia popular, estelionato e associação criminosa.
De acordo com as investigações, os denunciados se associaram de forma estável e permanente para aplicar fraudes financeiras contra dezenas de vítimas, utilizando como fachada a empresa CMB Assessoria Financeira Ltda, com sede em Higienópolis, na Zona Norte do Rio. O grupo prometia lucros mensais de até 11% sobre supostos investimentos no mercado de ações.
Ainda segundo a denúncia, a promessa, muito acima do praticado no mercado formal, era uma estratégia para atrair vítimas, que acreditavam se tratar de uma aplicação legítima. Inicialmente, os criminosos realizavam pequenos pagamentos, com o objetivo de manter a ilusão de retorno financeiro, induzindo as vítimas a realizar novos depósitos e indicar outros investidores.
A Promotoria apurou que oito vítimas formalizaram denúncia, totalizando investimentos de R$ 1,58 milhão, dos quais mais de R$ 896 mil não foram devolvidos. O número de vítimas pode ser ainda maior, já que nem todos os investidores lesados foram identificados até o momento.
