A Polícia Civil iniciou, nesta quinta-feira (29), uma operação para combater um esquema criminoso especializado em aplicar golpes financeiros e lavar dinheiro. De acordo com as investigações, em apenas dois anos, o grupo movimentou aproximadamente R$ 7 milhões.
A ação é coordenada pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD). Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em Cabo Frio, na Região dos Lagos; em São João da Barra, no Norte Fluminense; e nos municípios de Guarulhos e São Paulo, ambos no estado de SP.
As investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada e contas bancárias em nome de terceiros para simular negociações de empréstimos consignados. As vítimas eram induzidas a realizar pagamentos mediante falsas promessas de portabilidade e redução de juros. Os valores arrecadados eram desviados para contas controladas pelos criminosos, movimentados rapidamente e, em muitos casos, sacados em dinheiro vivo.
A organização criminosa atuava com divisão de tarefas e fazia uso de dados sensíveis das vítimas, alguns deles obtidos de forma ilícita, por meios que ainda estão sendo apurados. Segundo a Polícia Civil, a complexidade das transações e o elevado volume financeiro movimentado indicam a existência de uma estrutura voltada à prática de estelionato e lavagem de dinheiro em larga escala.
O objetivo da operação é colher provas materiais, como documentos, mídias eletrônicas e bens relacionados aos crimes investigados, além de aprofundar a análise das conexões patrimoniais entre os envolvidos.
