A Polícia Civil iniciou, nesta terça-feira (13), a “Operação Caballus”, contra um esquema de lavagem de dinheiro em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O objetivo é cumprir 10 mandados de busca e apreensão contra seis alvos investigados. As investigações identificaram transações financeiras suspeitas realizadas por pessoas físicas e jurídicas interpostas, entre os anos de 2018 e 2023, movimentando ao menos R$ 220 milhões.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso operava por meio de ao menos três empresas, aparentemente de fachada, que venciam licitações em diversos municípios do Estado do Rio — especialmente em Campos dos Goytacazes. Os contratos envolviam o fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, mas os recursos públicos, em tese, eram desviados em benefício do líder da organização.
Os agentes também identificaram operações típicas de lavagem de dinheiro, inclusive com a destinação de parte dos valores recebidos pelas empresas contratadas para o pagamento de impostos devidos por um haras, de propriedade do principal investigado. Ele ostenta alto poder aquisitivo, sendo sócio de diversas empresas, além de possuir um haras de luxo, uma embarcação e vários carros de alto padrão.
A ação é coordenada por policiais civis do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD). Esta fase representa a conclusão da primeira etapa da investigação. Os trabalhos continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos.
