A Polícia Federal iniciou, nesta quarta-feira (30), a “Operação Fantasos”, com o objetivo de combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. De acordo com a PF, o principal investigado teria arrecadado até R$ 1,6 bilhão por meio de um esquema fraudulento em nível internacional.
Nesta quarta-feira, cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis (Região Serrana) e Angra dos Reis (Costa Verde). Além das ordens judiciais em questão, a Justiça Federal também determinou a apreensão de bens e o bloqueio de valores, até o montante de R$ 1,6 bilhão.
O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018, envolvendo milhares de investidores ao redor do mundo.
As investigações contaram com o apoio das agências estadunidenses FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation). A ação de hoje tem como objetivo a coleta de provas para reforçar a investigação, identificar outros envolvidos no esquema criminoso e recuperar bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes.
